Công an tỉnh Lai Châu phá vụ án mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng
17:44 - 16/03/2024
Ngày 14/3, Công an tỉnh Lai Châu đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ án mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng diễn ra tại
Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lai Châu đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài (sinh năm 1996, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
|
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn giá trị gia tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân Công ty.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao-Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài, sinh năm 1996, Hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.